اهم مصوبات مجمع

پس از ارائه گزارش عملکرد سال 1403 توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی شرکت مبنی بر منصفانه بودن ( مطلوب ) صورتهای مالی موارد ذیل تصویب گردید :

 1-     صورتهاي مالی منتهی به 1403/12/30 مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن پس از  توضيحات لازم به مجمع عمومي ، با اکثریت آراء به تصویب رسید.

2-      جزئیات بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1404 و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.

3-     با تصویب مجمع عمومی ، از محل سود انباشته سنوات قبل ، سرمایه شرکت از 457،164،000،000 ریال به 1،213،164،000،000 ریال ، افزایش یافت . ( با 165% افزایش سهام کلیه سهامداران)

4-     مقرر گردید از سود خالص قابل تقسیم به ازای هر سهم یک میلیون ریال به سهامداران شرکت پرداخت گردد.

5-     ميزان پاداش هيات مديره و مديرعامل تعاوني جمعا" چهار درصد سود  نقدی قابل تقسیم تعیین گردید. ضمناً حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیات مدیره هر ماه حداکثر دو جلسه هر جلسه یکصد میلیون ریال خالص به تصویب رسید .

6-     برای انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي تعاوني بحث وبررسی بعمل آمد ودر نتیجه روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب شد.

7-     براي انتخاب بازرس قانونی تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه در نتيجه : موسسه حسابرسی کاربرگ سامان به شماره ثبت 40457  با تعداد  20  رای بعنوان بازرس قانونی و آقای سید محسن توکلی به کد ملی 1229557946  با تعداد 7 رای بعنوان بازرس علی­البدل برای سال مالی 1404  انتخاب گردیدند.

8-     تعیین دستمزد بازرس قانونی در سال 1404 با رعایت صرفه و صلاح شرکت ، به هیات مدیره واگذار شد.

9-     عطف به تکلیف مجمع عمومی مورخ 1403/05/28 در خصوص زمین ملکی در شهر بندرعباس ، مقرر گردید اختیار تصمیم در خصوص فروش ، ساخت و یا نگهداری زمین تا مجمع سال آتی به هیات مدیره تفویض گردد.