جلسه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت طبق آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1403/05/14  راس ساعت 14 روز یکشنبه  مورخ 1403/05/28 در هتل بزرگ سیمرغ تهران باحضور 44 نفر اصالتا از 3626  نفرکل اعضاء تشکيل گرديد.

اهم مصوبات مجمع :

1-     صورتهاي مالی منتهی به 1403/12/29  مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن پس از  توضيحات لازم به مجمع عمومي ، با اکثریت آراء به تصویب رسید.

2-      جزئیات بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1403 شامل برآورد درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی به مبلغ 3،332،619 میلیون ریال ، هزینه به مبلغ 810،574  میلیون ریال ، مالیات 79،793  میلیون ریال ، سود پیش بینی شده به مبلغ 2،442،251  میلیون ریال، همچنین اندوخته قانونی شرکت به مبلغ 80،457،650،000 ریال و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.

3-     مقرر گردید از سود خالص قابل تقسیم پس از کسر کسورات قانونی به ازای هر سهم 630،000 ریال پرداخت گردد.

4-     ميزان پاداش هيات مديره و مديرعامل تعاوني جمعا"  پنج  درصد سود قابل تقسیم  به تصويب رسید . سهم مدیر عامل 2 سهم و اعضای هیات مدیره هر یک ، یک سهم از مبلغ پاداش تعیین گردید. ضمناً حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیات مدیره هر ماه 150،000،000 ریال به تصویب رسید .

5-     برای انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي تعاوني بحث وبررسی بعمل آمد ودر نتیجه روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب شد.

6-     براي انتخاب بازرس قانونی تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه در نتيجه :  موسسه حسابرسی کاربرگ سامان با تعداد  38  رای بعنوان بازرس قانونی و آقای سید محسن توکلی  با تعداد 5 رای بعنوان بازرس علی ­البدل برای سال مالی 1403  انتخاب گردیدند.

7-     تعیین دستمزد بازرس قانونی و حسابرس شرکت در سالهای 1402 و 1403 با رعایت صرفه و صلاح شرکت ، به هیات مدیره واگذار شد.

8-     عطف به گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص تعیین تکلیف زمین شهر بندرعباس ، علیرغم 6 نوبت آگهی فروش ، زمین فوق به دلیل رکود بازار با قیمت مناسب به فروش نرسیده است لذا مقرر شد هیات مدیره جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به تامین اعتبار و ساخت آن تمهیدات لازم را بعمل آورند.