بسمه تعالی

مجمع عمومی عادی سالانه در رابطه باعملکرد سال 1400 تعاونی افق در تاریخ 1401/05/19 (ساعت 12) در سالن اجتماعات سازمان بنادر و دریانوردی با حضور نماینده وزارت تعاون تشکیل و پس از اعلام رسمیت جلسه توسط مدیر عامل شرکت، هیئت رئیسه مجمع انتخاب و براساس دستور جلسه مجمع عمومی  اقدامات و مصوبات به شرح زیر انجام شد:

1-   گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل شرکت به سمع و نظر حاضرین رسید و به سوالات مطروحه توسط مشارالیه پاسخ داده شد.

2-   گزارش حسابرسی و بازرس قانونی توسط بازرس شرکت مبنی بر مطلوب بودن حساب های شرکت ارائه و به سوالات پاسخ داده شد.

3-   با رای گیری انجام شده حق حضور در جلسات هیئت مدیره در سال جاری مبلغ هشتاد میلیون ریال( برای دو جلسه در ماه ) مورد تصویب قرار گرفت( هر جلسه چهار میلیون تومان)

4-   با رای گیری انجام شده موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محسن توکلی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 1401 تعیین گردیدند.

5-     بودجه سال 1401 بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

6-     صورت های مالی تلفیقی سال 1400 پس از قرائت موردتصویب قرارگرفت

7-   پاداش هیئت مدیره به میزان 4/8% سود قابل تقسیم موردتصویب قرار گرفت( مدیر عامل دو سهم و اعضای هیئت مدیره یک سهم )

8-   روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.

ضمنا درگزارش هیئت مدیره اعلام شد که شرکت از محل وصول مطالبات و وجه التزام های دریافتی موفق به خرید یک قطعه زمین به مساحت 531 متر مربع در شهر بندر عباس (خ گلشهر بلوار 12 فروردین) به مبلغ 135میلیارد ریال گردیده و متعاقباً با پیگیریهای لازم موفق به  اخذ پروانه ساخت با شرایط بسیار مطلوب گردیده است.(1/5 طبقه تجاری+ 7 طبقه اداری+ یک طبقه پارکینگ و غیره مجموعا و زیر بنا به مساحت 2904 متر مربع.)

که انشاالله در نظر است پس از تامین اعتبار لازم نسبت به ساخت مجتمع اداری تجاری فوق اقدام و در غیر اینصورت ، حفظ صرفه و صلاح سهامداران تعیین تکلیف شود.