تاريخ انتشارآگهي: 1400/04/28
شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق
شماره ثبت :340328و شناسه ملي 10103873918
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالانه نوبت دوم
بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي سالانه نوبت دوم كه راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 در محل تهران، میدان ونک ، بزرگراه شهید حقانی ، خیابان شهیدی ، پلاک یک ، آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار توسط هيئت مديره تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 1400/05/09 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
يادآوري مي شود اين مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .
ضمناً با توجه به محدودیتهای ناشی از اجرای دستورالعملهای ستاد کرونا ، به منظور رفاه حال سهامداران گرامی ، ترتیبی اتخاذ شده تا جریان کامل مجمع بصورت آنلاین در آدرس http://www.ofoghpms.ir/majma با وارد کردن کد ملی و کد سهام ، برای کلیه سهامداران در سراسر کشور قابل دسترس باشد.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی
- گزارش صورتهاي مالي منتهي به سال 1399 و تصویب آن و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري(1400) .
- گزارش تغييرات اعضاء و افزایش سرمايه وتصويب آن
- طرح وتصويب ميزان پاداش هيئت مديره ومديرعامل
- تعیین حق حضور در جلسات اعضای هیات مدیره
- انتخاب بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
*داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده (9) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يک هفته از انتشار آگهي دعوت ، فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
هيئت مديره